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金融界2月28日消息 事关前东北首富以及背后东方系，证监会通报东方集团（600811）财务造假案调查进展。
28日晚间，证监会官网发布消息，披露了东方集团立案调查进展情况。证监会提到现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
证监会强调上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
超16亿存款提取受限
而东方集团的实控人正是大名鼎鼎的前东北首富张宏伟，至于为何证监会大动干戈，还有从去年年中超16亿存款提取受限说起。
2024年6月18日，东方集团突然扔出一份堪称炸裂的公告据东方集团披露，关联方东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”），近期流动性暂时趋紧，东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。截至6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元，贷款余额6.66亿元。而东方财务公司已长期为东方集团提供金融服务，也是其控股股东东方集团有限公司控股子公司。
6月18日，上交所火速下发监管工作函，要求东方集团自查在关联财务公司的存款情况，以及相关资金是否被控股股东及关联方挪用。
受此影响，6月19日东方集团一字跌停，股价不断下探。导致东方集团大股东东方润澜，因存在债务违约，于6月21日被中信证券强制平仓，被动减持股份数量2306.04万股，占公司总股本的0.63%。
6月21日，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对东方集团立案。当日，东方集团还收到了黑龙江证监局的行政监管措施决定书，由于未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，黑龙江证监局决定对东方集团，公司董事长、时任总裁孙明涛，董秘康文杰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
其实，东方集团控股股东流动性问题的出现早有预兆。2024年4月份，由于东方集团控股股东未在规定期限偿还4.54亿元流动资金贷款，导致东方集团对其担保逾期。另外，东方集团2023年年报还被出具“非标准意见”审计报告，原因之一也是控股股东的资金问题。
最终，东方集团在2024年6月份暴雷。7月15日，东方集团收到了哈尔滨市中级人民法院的《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对公司启动预重整。
值得注意的是，在爆雷之后的第二天，东方集团控股股东东方有限及实控人张宏伟紧急发出《承诺函》，表示将通过处置其所持有的联合能源（0467.HK）部分股权、UEP风能股权等资产回笼资金，支持东方财务公司解决短期流动性趋紧问题，保证东方集团及子公司在东方财务公司存放资金的流动性和安全性，上述安排将在未来3-6个月内完成。
不过截至2024年12月19日晚，承诺“救火”的东方集团控股股东东方有限及实控人张宏伟未履行相关承诺，东方集团及子公司目前在东方财务公司存款净额受限情形尚未消除。
今年1月20日，东方集团发布公告称，上交所对东方集团股份有限公司控股股东东方集团有限公司、实际控制人张宏伟予以通报批评。上交所认为，东方集团控股股东、实际控制人保证公司存款安全性、流动性的承诺，对公司股票价格和投资者决策具有重大影响。东方集团有限公司作为控股股东、张宏伟作为实际控制人，未履行其公开承诺，损害上市公司利益，违反了相关规定。
近年来东方集团业绩下滑
作为A股知名的“资本猎人”，张宏伟创业经历堪称传奇上世纪70年代末还只是哈尔滨呼兰县杨林乡的一个泥瓦匠。起初，他揣着700元，领着十几名农民一头扎进哈尔滨承包建筑工程。1984年10月，张宏伟领导的哈尔滨东方建筑工程公司宣告成立，四年后公司更名“东方企业集团”。目前共参股四家上市公司，分别是东方集团、联合能源、民生银行、锦州港。
其中东方集团是东方集团有限公司的成员企业，成立于1992年，是黑龙江省第一家股票公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。资料显示东方集团涉及现代农业及健康食品、金融、港口交通、新型城镇化开发四大产业板块。
但是近年来，东方集团业绩下滑。
2021年至2023年，东方集团营业收入分别为137.29亿元、112.65亿元和60.81亿元，同比分别下滑6.68%、17.94%和46.02%；净利润分别为-17.19亿元、-9.96亿元和-15.57亿元，同比分别增长-814.81%、42.08%和-56.38%，三年累计亏损42.72亿元。
对于业绩下滑，东方集团表示，受房地产市场下行、原材料价格波动、市场走弱及消费持续低迷等影响，公司2021至2023年度净利润亏损，融资渠道收窄，房地产业务资金回笼缓慢，债务负担持续加重。
今年2月24日，东方集团发布公告表示公司目前正面临重大违法强制退市风险。根据中国证券监督管理委员会的立案调查，公司如被认定触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，其股票可能会被实施强制退市。此外，公司在自查中发现，因已被立案调查且存在重大违法风险，符合重整条件的可能性较小。
公告还提到，公司于2024年3月6日使用了6.29亿元的闲置募集资金来补充流动资金，现预计无法按期将该笔资金归还至募集资金专用账户。
截止今日收盘，东方集团股价报2.14元/股炒股正规融资条件，总市值78.3亿元。
